Fraude y alertas
Aquí defines cuándo IncentIA debe frenar una operación sospechosa y revisas lo que ha detectado. Hay dos pantallas: Operaciones › Reglas de fraude y Operaciones › Alertas.
Reglas de fraude: permiso Reglas de fraude · Edición: Growth y Enterprise Alertas: permiso Alertas
Reglas de fraude
Cada regla pertenece a un programa de fidelización y se comprueba cada vez que un socio de ese programa gana o canjea puntos. Solo cuentan las reglas con Activo marcado.
Listado
La pantalla tiene buscador (Buscar...) y Refrescar. Crear Nuevo aparece solo si puedes crear reglas.
| Columna | Qué es | Notas |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre de la regla | |
| Tipo de Regla | Qué comprueba | Se muestra con su nombre en inglés, sin espacios |
| Valor Umbral | Límite que dispara la regla | Su significado depende del tipo |
| Acción al activarse | Qué hace IncentIA | Alert, BlockTransaction, SuspendMember o RevertTransaction |
| Gravedad | Importancia de la alerta | Low, Medium, High, Critical |
| Activo | Si la regla se aplica | Marca verde o cruz roja |
El menú Acciones de cada fila ofrece Editar y Eliminar, según tus permisos.
Crear o editar una regla
- Pulsa Crear Nuevo (o Editar en una fila).
- Escribe el Nombre (obligatorio) y, si quieres, una Descripción.
- Elige el Programa de Lealtad al que se aplica.
- Elige el Tipo de Regla y rellena Valor Umbral y Ventana de tiempo (minutos).
- Elige la Acción al activarse y la Gravedad.
- Marca Activo y pulsa Guardar.
Tipos de regla
| Tipo | Se dispara cuando… | Qué rellenar |
|---|---|---|
| VelocityCheck | El socio hace más operaciones que el umbral dentro de la ventana | Valor Umbral: número de operaciones. Ventana de tiempo: minutos |
| AnomalousAccrual | Una sola acumulación de puntos supera el umbral | Valor Umbral: puntos. No mira canjes ni transferencias |
| DuplicateEvidence | El socio acumula puntos varias veces con el mismo importe dentro de la ventana | Valor Umbral: repeticiones (si lo dejas vacío, 2). Ventana de tiempo: minutos |
SameIpMultipleAccounts, PosVerification, GeoAnomalous y Custom aparecen en la lista de tipos, pero hoy no bloquean ni alertan nada. Tampoco se aplica el bloque Conditions del formulario. No dependas de ellos para proteger tu programa.
Acciones
| Acción | Qué ocurre |
|---|---|
| Alert | La operación sigue adelante y queda registrada una alerta abierta |
| BlockTransaction | Se rechaza la operación y el socio ve un error |
| SuspendMember | Se rechaza la operación, se suspende al socio y se cierran sus sesiones abiertas |
| RevertTransaction | Hoy actúa igual que BlockTransaction: se rechaza la operación antes de completarse |
Si saltan varias reglas a la vez, se aplica la acción más fuerte. SuspendMember detiene la comprobación del resto de reglas.
Empieza con Alert y una Gravedad baja. Mira durante unos días las Alertas y, cuando los umbrales sean fiables, pasa a BlockTransaction.
Alertas
La pantalla se titula Operational Alerts. Resume lo que debería mirar un operador: fraude, puntos por caducar y patrones raros. Es de solo lectura.
Los textos de esta pantalla están en inglés. Se calcula al abrirla, con las operaciones de los últimos 30 días y tus reglas activas. No es una bandeja de tareas: no hay botones para marcar una alerta como revisada.
Contadores
Arriba ves Total Alerts, Fraud Alerts, Expiring Points y Anomalies. Debajo, el desglose por gravedad (Critical, High, Medium, Low), solo con las que tienen casos.
Secciones
| Sección | Qué lista | Columnas |
|---|---|---|
| Fraud Alerts | Casos de reglas VelocityCheck y DuplicateEvidence | Rule, Type, Severity, Member, Program, Points, Detected, Description |
| Expiring Points | Socios con puntos a punto de caducar | Member, Program, Points Expiring, Expiry Date |
| Anomaly Warnings | Casos de reglas AnomalousAccrual | Type, Severity, Member, Program, Value, Threshold, Detected, Description |
En Expiring Points, el selector Expiring within: admite 7, 14, 30, 60 o 90 días. Solo se incluyen programas que tengan caducidad de puntos configurada. Cada tabla pagina de 10 en 10.
Si no hay casos, ves No fraud alerts detected, No anomalies detected o No points expiring within N days.
Para que aparezcan alertas de fraude y anomalías necesitas reglas activas. Sin reglas, solo verás los puntos por caducar.
Permisos
| Acción | Permiso (texto UI) | id técnico |
|---|---|---|
| Ver las reglas | Reglas de fraude | Pages.Loyalty.FraudRules |
| Crear reglas | Creando regla de fraude | Pages.Loyalty.FraudRules.Create |
| Editar reglas | Editando regla de fraude | Pages.Loyalty.FraudRules.Edit |
| Eliminar reglas | Eliminando regla de fraude | Pages.Loyalty.FraudRules.Delete |
| Ver la pantalla de alertas | Alertas | Pages.Loyalty.Alerts |
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